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违规向地方政府提供融资 1家银行7家信托被监管处罚

发布时间:2018-09-14 14:18 来源:信托产品网 次数:
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违规向地方政府提供融资 1家银行7家信托被监管处罚 - 金评媒
来源: 北京商报 刘双霞    
 

地方债务监管呈高压态势,多家金融机构因违规向地方政府提供融资被监管处罚并通报。9月13日,财政部网站消息显示,银保监会通报了部分金融机构违法违规向地方政府提供融资的问题,其中包括交通银行池州分行1家银行以及国通信托等7家信托公司。银保监会表示,下一步,对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构,待相关省级政府和监管部门依法依规核实处理后,财政部将及时通报处理结果,发挥典型案例警示作用。

此前,根据有关方面反映的线索,财政部向银保监会反映了部分金融机构违法违规向地方政府提供融资问题。银保监会迅速组织力量对相关问题进行核实,责令相关金融机构限期整改,对部分金融机构及有关责任人进行了处罚和问责,并于近期及时反馈处理结果。

根据通报,交通银行池州分行被罚款40万元,池州分行行长李某、分管授信业务的副行长翟某和分管公司业务的行长助理汪某等3人分别给予警告处分。据悉,2016年7月,池州金达建设投资有限公司以池州经济技术开发区金光大道等22条道路运营服务项目所对应的《政府购买服务协议》项下的收益权作质押,与交通银行池州分行签订金额5亿元、11年期的贷款合同,相关金融机构存在违规要求地方政府所属部门提供担保等行为。

在被通报的7家信托公司中,国通信托有限责任公司、中江国际信托股份有限公司、万向信托有限公司分别被罚款70万元、60万元、20万元,其中国通信托被罚原因是违规接受地方政府承诺函,中江国际信托被罚原因是违规向地方政府提供融资和违规要求并接受地方政府违法担保。

其余4家信托公司则被叫停相关信托计划,并被责令排查整改。如光大兴陇信托有限责任公司被采取的监管措施包括:一是责令光大兴陇信托暂停政府融资平台性质的信托计划三个月;二是责令光大兴陇信托严格遵守相关制度,立即停止违规向地方政府提供融资或要求地方政府违规提供担保的信托业务;三是责令光大兴陇信托对2014年9月后办理的此类违规业务进行全面自查整改。

据通报,2016年1月起,光大兴陇信托有限责任公司成立的“光大—鼎鑫Ⅱ号集合资金信托计划”“光大—优债16号集合资金信托计划”和“光大—先融宜良金汇财产权信托”(该信托为事务管理类财产权信托)中,常州市金坛区财政局和金坛区政府性债务管理领导小组、扬中市政府出具了承诺函,云南省宜良县财政局出具了函件,相关金融机构存在违规接受地方政府违法担保等行为。

此外,国民信托有限公司被暂停托江苏省、云南省境内信政类业务三个月,陆家嘴国际信托有限公司被暂停信政类业务三个月,中泰信托有限责任公司被暂停政府性融资业务三个月。

银保监会表示,高度重视财政金融风险交叉传染问题,依法依规问责相关金融机构违法违规行为,对遏制违法违规举债、防范地方债务风险具有积极意义。

    百瑞信托-富诚413号
    中江信托-金兔86号
    中江信托-金鹤263号
    光大-弘瑞6号
    光大信托-信益29号

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